AML Policy

Společnost Casea se zavazuje dodržovat zásady prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML – Anti-Money Laundering). Tato politika popisuje opatření, která přijímáme za účelem ochrany naší platformy, našich zákazníků a finančního systému před zneužitím k nelegálním činnostem. Casea je určena výhradně osobám starším 18 let. Hrajte odpovědně.

Tato AML politika se vztahuje na všechny uživatele webu casino-casea.cz a je platná od roku 2026. Používáním našich služeb souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a s případnými kontrolami, které mohou být nezbytné pro splnění zákonných a interních povinností.

1. Účel AML politiky

Cílem této politiky je zabránit tomu, aby byla platforma Casea využívána k praní špinavých peněz, financování terorismu, podvodům, krádeži identity nebo jiným nelegálním aktivitám. Za tímto účelem uplatňujeme interní kontrolní postupy, monitorujeme transakce a v případě potřeby ověřujeme identitu a zdroj finančních prostředků našich zákazníků.

2. Ověření identity zákazníka (KYC)

Casea si vyhrazuje právo kdykoli požádat uživatele o ověření identity v rámci procesu KYC (Know Your Customer). Ověření může být požadováno při registraci, před zpracováním výběru, při podezřelé aktivitě nebo při překročení interních limitů.

Uživatel může být požádán o poskytnutí následujících dokumentů:

- platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas;
- doklad o adrese, například výpis z účtu nebo účet za energie;
- potvrzení o vlastnictví použité platební metody;
- případně dokumenty potvrzující původ finančních prostředků.

Pokud uživatel neposkytne požadované dokumenty v přiměřené lhůtě nebo pokud budou předložené informace neúplné či zavádějící, může Casea omezit účet, pozastavit transakce nebo účet uzavřít.

3. Monitorování transakcí

Veškeré vklady, výběry a další finanční operace mohou být monitorovány za účelem odhalení neobvyklého, rizikového nebo podezřelého chování. Systémy a interní postupy společnosti Casea mohou vyhodnocovat například:

- neobvyklou frekvenci nebo objem transakcí;
- nesoulad mezi zemí uživatele a použitými platebními údaji;
- opakované vklady a okamžité výběry bez odpovídající herní aktivity;
- používání více účtů jednou osobou nebo skupinou osob;
- jakékoli známky obcházení bezpečnostních a kontrolních pravidel.

V případě zjištění podezřelé aktivity si Casea vyhrazuje právo provést doplňující kontrolu, vyžádat si další dokumenty, zpozdit zpracování výběru nebo přijmout jiná přiměřená opatření.

4. Platební metody

Casea podporuje různé platební metody, včetně Bank Transfer, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum a Litecoin. Uživatel je povinen používat pouze takové platební metody, které jsou registrovány na jeho vlastní jméno nebo které je oprávněn legálně používat.

Nepřijímáme vědomé používání anonymních, podvodných nebo neoprávněně získaných prostředků. V případě potřeby může být uživatel požádán o doložení vlastnictví peněženky, bankovního účtu nebo jiného platebního nástroje.

5. Zdroj finančních prostředků

V určitých případech může Casea požadovat informace nebo dokumenty potvrzující legální původ finančních prostředků použitých k hraní. Tento požadavek může být uplatněn zejména při vyšších objemech transakcí, neobvyklém chování účtu nebo v případě regulatorních a interních kontrolních povinností.

Přijatelnými dokumenty mohou být například bankovní výpisy, potvrzení o příjmu, dokumentace k podnikání nebo jiné relevantní podklady. Neposkytnutí těchto informací může vést k omezení služeb.

6. Zakázané činnosti

Je přísně zakázáno používat služby Casea k jakékoli nelegální činnosti. To zahrnuje zejména:

- praní špinavých peněz nebo pokus o zakrytí původu prostředků;
- financování terorismu;
- podvody, zneužití platebních metod a krádež identity;
- používání účtu jménem třetí osoby;
- vytváření více účtů za účelem obcházení pravidel;
- jakékoli jiné jednání v rozporu s platnými právními předpisy a obchodními podmínkami.

7. Právo na omezení nebo uzavření účtu

Casea si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout registraci, pozastavit nebo uzavřít účet, zadržet transakci, zrušit výběr nebo požadovat doplňující dokumentaci, pokud vznikne podezření na porušení této AML politiky, obchodních podmínek nebo právních povinností.

V příslušných případech může být účet zablokován do dokončení interní kontroly. Pokud to vyžaduje zákon nebo interní postupy, mohou být relevantní informace předány příslušným orgánům.

8. Uchovávání údajů

Informace a dokumenty získané v rámci AML a KYC kontrol mohou být uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění právních, regulatorních a provozních povinností. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů a interními bezpečnostními standardy.

9. Odpovědné hraní a věková hranice

Casea je určena pouze dospělým osobám ve věku 18+. Neumožňujeme vědomě registraci ani používání služeb nezletilými osobami. Součástí našeho přístupu k bezpečnému provozu je také podpora odpovědného hraní. Uživatelům doporučujeme zachovat klid, hrát zodpovědně a využívat naše služby pouze pro zábavu.

10. Licence a regulatorní rámec

Casea byla založena v roce 2026 a funguje na základě licence Costa Rica. Přestože se konkrétní právní požadavky mohou lišit podle jurisdikce, společnost uplatňuje interní AML standardy s cílem předcházet finanční kriminalitě a chránit integritu platformy.

11. Změny této politiky

Casea si vyhrazuje právo tuto AML politiku kdykoli upravit, doplnit nebo aktualizovat. Jakékoli změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webu casino-casea.cz. Doporučujeme uživatelům pravidelně kontrolovat aktuální znění této stránky.

12. Kontakt

Máte-li dotazy týkající se této AML politiky nebo procesu ověření účtu, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů dostupných na webu Casea.